4 Ofertas de Prevención en Panamá
Auxiliar de Prevención y Pérdida
Panama, Panama
Trade Alliance Corporation
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
¡HOLA, SOMOS TRADE ALLIANCE CORPORATION! Una compañía conformada por jóvenes de diferentes nacionalidades, con más de 14 años de experiência en Fashion Retail. Nuestra cultura está basada en lograr lo que nos proponemos trabajando con pasión y apoyándonos en nuestro talento interno. Estamos en búsqueda de personal con conocimiento en el área de Control Interno/Seguridad.
**Funciones**: Acompañamiento de los protocolos de seguridad de apertura y cierre de tiendas. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en las tiendas. Mantener una actitud preventiva durante el cumplimiento de las tareas asignadas, velando por su integridad y la de su entorno. Identificación de clientes o empleados con actitudes sospechosas.
Inspeccionar aleatoriamente la correcta recepción del camión de las tiendas.¡HOLA, SOMOS TRADE ALLIANCE CORPORATION! Franquicias de las marcas de Inditex tales como: Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home para Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Nuestra cultura se basa en lograr lo que nos proponemos trabajando con pasión y apoyándonos siempre en nuestro talento interno.**Requisitos**: Disponibilidad de horarios para laborar de lunes a domingos con días libres rotativos. Buena comunicación verbal y escrita, responsable, puntual, buena presencia.
Capacidad de trabajo bajo presión y para dar respuesta en el momento solicitado. Nota: No es necesario contar con experiência previa en el área. Nuestra misión es desarrollarte en el cargo y potenciar tus habilidades.
**Funciones**: Acompañamiento de los protocolos de seguridad de apertura y cierre de tiendas. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en las tiendas. Mantener una actitud preventiva durante el cumplimiento de las tareas asignadas, velando por su integridad y la de su entorno. Identificación de clientes o empleados con actitudes sospechosas.
Inspeccionar aleatoriamente la correcta recepción del camión de las tiendas.¡HOLA, SOMOS TRADE ALLIANCE CORPORATION! Franquicias de las marcas de Inditex tales como: Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home para Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Nuestra cultura se basa en lograr lo que nos proponemos trabajando con pasión y apoyándonos siempre en nuestro talento interno.**Requisitos**: Disponibilidad de horarios para laborar de lunes a domingos con días libres rotativos. Buena comunicación verbal y escrita, responsable, puntual, buena presencia.
Capacidad de trabajo bajo presión y para dar respuesta en el momento solicitado. Nota: No es necesario contar con experiência previa en el área. Nuestra misión es desarrollarte en el cargo y potenciar tus habilidades.
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Coordinador de Prevención de Blanqueo de Capitales
Panama, Panama
Superintendencia de Bancos de Panamá
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con los criterios y las instrucciones establecidos para la ejecución de los trabajos de auditoría. Orientar y coordinar con autoridades bancarias, colaboradores, y otros, la identificación y solución de requerimientos, situaciones, problemas y otras acciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Audita, analiza y evalúa las operaciones en las instituciones bancarias. Comunica los resultados, de las inspecciones efectuadas a los bancos para verificar la aplicación de las normativas legales y sanas prácticas bancarias. Participar en reuniones y actividades varias con entidades bancarias, reguladores locales/extranjeros, (enlace) y otras instituciones, etc. Participar en reuniones informativas, de programación y evaluación con colaboradores de la SBP y colaboradores bancarios. Coordinar y dar presentaciones nacionales, referentes a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Revisar y corregir informes técnicos sobre el resultado de las inspecciones realizadas respecto a la evaluación de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de los bancos. Asistir al gerente en ausencia de este.
"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".
**Requisitos**:
Licenciatura en contabilidad, económica, bancas y finanzas o carreras afines. Preferiblemente con postgrado o maestrías relacionadas. Requisito indispensable: experiência en auditoria de prevención de blanqueo de capitales en el negocio bancario. Conocimiento y habilidades: Conocimiento de la Ley Bancaria, normativas legales y Sanas Prácticas Bancarias. Alto conocimiento sobre Ley 23 De Prevención De Blanqueo De Capitales. Técnicas de auditoria Análisis de datos Team mate Conocimiento sobre las recomendaciones del GAFI y otros Organismos Internacionales. Conocimientos sobre las NIA´S
"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".
**Requisitos**:
Licenciatura en contabilidad, económica, bancas y finanzas o carreras afines. Preferiblemente con postgrado o maestrías relacionadas. Requisito indispensable: experiência en auditoria de prevención de blanqueo de capitales en el negocio bancario. Conocimiento y habilidades: Conocimiento de la Ley Bancaria, normativas legales y Sanas Prácticas Bancarias. Alto conocimiento sobre Ley 23 De Prevención De Blanqueo De Capitales. Técnicas de auditoria Análisis de datos Team mate Conocimiento sobre las recomendaciones del GAFI y otros Organismos Internacionales. Conocimientos sobre las NIA´S
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Analista Técnico de Prevención y Control de Fraude
Panama, Panama
Banco General
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Descripción del puesto Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes. Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades. Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en la Industria. Realiza análisis de las cuentas de los clientes con señal de alerta detectada a través del sistema de fraude Recomienda acciones correctivas en los casos o posibilidades de fraude existente Prepara reportes de casos de riesgo positivo, para conocimiento y toma de decisiones de los níveles superiores Notificar a los entes reguladores y procesadores sobre casos de fraudes confirmados Capacitaciones Preventivas en materia de Fraude a clientes internos y externos Requisitos Estudios completos en carreras afines a Ingeniería Industrial, Sistemas, Banca y Finanzas.
Experiência general de dos años en puestos relacionados con operaciones bancarias, manejo de información, control y seguimiento de procesos y atención al cliente interno y externo. Manejo avanzado de Excel (Se valora conocimiento en desarrollo de Ejecutables y Macros). Se valora conocimiento de herramientas tales como Vision+, Cobis, PeopleSoft, Monitor Plus, OnBase, VRM, Cyber Source. Dominio del idioma inglés (deseable).
Experiência general de dos años en puestos relacionados con operaciones bancarias, manejo de información, control y seguimiento de procesos y atención al cliente interno y externo. Manejo avanzado de Excel (Se valora conocimiento en desarrollo de Ejecutables y Macros). Se valora conocimiento de herramientas tales como Vision+, Cobis, PeopleSoft, Monitor Plus, OnBase, VRM, Cyber Source. Dominio del idioma inglés (deseable).
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Analista Técnico de Prevención y Control de Fraude
Panama, Panama
Banco General
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Descripción del puesto Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes. Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades. Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en la Industria. Realiza análisis de las cuentas de los clientes con señal de alerta detectada a través del sistema de fraude Recomienda acciones correctivas en los casos o posibilidades de fraude existente Prepara reportes de casos de riesgo positivo, para conocimiento y toma de decisiones de los níveles superiores Notificar a los entes reguladores y procesadores sobre casos de fraudes confirmados Capacitaciones Preventivas en materia de Fraude a clientes internos y externos Requisitos Estudios completos en carreras afines a Ingeniería Industrial, Sistemas, Banca y Finanzas.Experiência general de dos años en puestos relacionados con operaciones bancarias, manejo de información, control y seguimiento de procesos y atención al cliente interno y externo.
Manejo avanzado de Excel (Se valora conocimiento en desarrollo de Ejecutables y Macros). Se valora conocimiento de herramientas tales como Vision+, Cobis, PeopleSoft, Monitor Plus, OnBase, VRM, Cyber Source. Dominio del idioma inglés (deseable).
Manejo avanzado de Excel (Se valora conocimiento en desarrollo de Ejecutables y Macros). Se valora conocimiento de herramientas tales como Vision+, Cobis, PeopleSoft, Monitor Plus, OnBase, VRM, Cyber Source. Dominio del idioma inglés (deseable).
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