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Oficinal de Cumplimiento Inmobiliaria
Detalles del Trabajo
Panama, Panama, Panamá
Conexiones S.A. Pty
19.07.2025
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Descripción completa del puesto
Buscamos profesionales con experiência y formacin en velar por el
Cumplimiento de leyes y normas vigentes que se expidan con el objeto
de prevenir el Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferacin de Armas de Destruccin
Masivas, y que las mismas sean aplicadas a los clientes, proveedores,
contratistas y colaboradores.
**Requisitos**:
Licenciatura en Derecho, Finanzas, contabilidad, carreras a fines
De 3 a 5 aos de experiência en rea de Cumplimiento o control Auditora, riesgo o cumplimiento
Experiência en la elaboracin de reportes a la Unidades de Anlisis Financieras UAF
Realizacin de Reportes de Transacciones en Efectivo RTE mensualmente a la UAF,
Realizar investigaciones especiales a requerimiento de las reas de la empresa.
Realizacin de Manuales y lineamientos internos, capacitaciones al personal.
Bolsa de trabajo Panam ofrecemos puesto de Oficinal de Cumplimiento para el sector de Administracin Oficina en la empresa Conexiones S.A. PTY de Panam. Salario acorde a tu experiência y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currculum vitae y postlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
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Licenciatura en Derecho, Finanzas, contabilidad, carreras a fines
De 3 a 5 aos de experiência en rea de Cumplimiento o control Auditora, riesgo o cumplimiento
Experiência en la elaboracin de reportes a la Unidades de Anlisis Financieras UAF
Realizacin de Reportes de Transacciones en Efectivo RTE mensualmente a la UAF,
Realizar investigaciones especiales a requerimiento de las reas de la empresa.
Realizacin de Manuales y lineamientos internos, capacitaciones al personal.
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Conexiones S.A. Pty
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